Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации на современном этапе

Занятие ведет: Начальник управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Т.А. Артамонова.

1. Порядок проведения валютных операций. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ. Валютные операции между резидентами и нерезидентами, валютные операции между резидентами.
2. Система валютного законодательства Нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и практика их применения.
• Инструкция Банка России от 15 июня 2004 года N 117- И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями).
• Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (с изменениями и дополнениями),
• Инструкция Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
• Указание Банка России № 1950-У "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж"
• Положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (с изменениями и дополнениями).
3. Репатриация выручки и контроль уполномоченных банков. Практические вопросы применения статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ.
4. Открытие и ведение банковских счетов (вкладов) резидентов в иностранных банках. Осуществление переводов средств на эти счета. Режим счета резидента, открытого в иностранном банке. Контроль уполномоченных банков.
5. Порядок осуществления уполномоченными банками валютного контроля, установленный соответствующими нормативными актами Банка России.
• Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления, ведения и закрытия. Основные нарушения.
• Документы валютного контроля, документы учета и отчетности по валютным операциям. Порядок представления Справок в соответствии с Инструкцией Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И и Положением ЦБ РФ от 1 июня 2004 года № 258-П. Сроки и условия представления. Проблемные вопросы, основные нарушения.
• Практика применения нормативных актов Банка России по валютному контролю (по Информационным письмам ДФМиВК).
6. Обязанность представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П и практика его применения (на примере конкретных нарушений). Практика применения уполномоченными банками Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации".
7. Валютное регулирование операций физических лиц. Основные особенности. Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ.Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации, в том числе наличными деньгами. «Близкородственные» переводы в соответствии с Указанием Банка России № 1868-У от 20.07.2007 г. «О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций». Последние изменения валютного законодательства Российской Федерации, регулирующие операции и физических лиц с наличной иностранной валютой и чеками.
8. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

По окончании слушателям выдается cертификат установленного образца ВЭШ СПбГУЭФ о повышении квалификации.

---

Продолжительность:

6 академ. часов.

Начало занятий:

10:30

Стоимость:

Стоимость участия (включая НДС):

• за одного участника - 7 000 руб.;
• за каждого последующего от одной организации - 5 770 руб.

Для организаций, заключивших с ВЭШ СПбГУЭФ договор о сотрудничестве:

• за одного участника - 5 770 руб.;
• за каждого последующего от одной организации - 5 200 руб.

Участникам семинара «Внешнеэкономическая деятельность и финансовый мониторинг коммерческого банка на современном этапе» 6-8.12.2010 дополнительная скидка – 5 % от общей сумы оплаты.

Предварительная запись участников по телефону:

(812) 310-66-76

Просим зарегистрироваться заблаговременно.

E-mail: kovaleva@hes.spb.ru

E-mail: vesh_spb@mail.ru

Наш адрес: 191023, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 34, к. 209.